董事会成员
0
独立董事 3 · 占 1/3
年度三会会议
0
含委员会 · 全部合规召开
待审议案
0
8-26 上会 · 材料已送达
制度体系
0
本年修订 4 项
治理架构 · 三会与委员会
华信科技集团（688236）董事会
9 名董事 · 陈国华董事长
独立董事：苏晴 / 唐若曦 / 方永刚
监事会
3 名监事 · 郑立群主席
韩雪梅 / 罗永康 · 列席董事会
审计委
苏晴（召集人）· 吴珊 · 唐若曦
年度会议 5 次 · 全部合规
战略委
陈国华（召集人）· 刘志远 · 王慧敏
HWTEK 增资 / 苏州二期牵头审议
薪酬考核委
唐若曦（召集人）· 方永刚 · 周天成
高管考核办法 8-26 上会
管理层
刘志远总经理 · 高铭 / 吴珊副总 · 宋岚财务总监
经营班子按决议执行 · 执行率 92%
8-26 议案台账 · 7 项
三届十二次董事会| 议案 | 牵头 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026 半年度报告及摘要 | 宋岚 | 法定 | 已披露前置 |
| 中期利润分配（10 派 3） | 宋岚 | 分配 | 待表决 |
| HWTEK 增资 2.6 亿（40%→55%） | 刘志远 | 投资 | 监事意见征询 |
| 订阅制转型方案（1.8 亿） | 高铭 | 战略 | 待表决 |
| 苏州二期分期投资（4.2 亿） | 刘志远 | 投资 | 待表决 |
| 续聘天健所（268 万） | 许文静 | 审计 | 待表决 |
| 高管年度考核办法 | 陈国华 | 薪酬 | 待表决 |
议案三 HWTEK 涉及重大投资与关联程序，已同步征询监事会意见（8-24 回收），并安排 60 分钟重点讨论时段。
三会运作统计 · 2026
召开 / 决议 / 合规1
董事会
现场 3 · 通讯 1 · 决议 32 项
4 场
全勤率 98%
2
专门委员会
审计 5 · 战略 3 · 薪酬 2 · 决议 29 项
10 场
合规召开
3
监事会
现场 4 · 通讯 1 · 意见出具 9 份
5 场
8-28 例会
4
股东大会
年度 1 · 出席股东代表 62%
1 场
临时会 0
治理制度 · 本年修订与在办
27 项制度体系完成
《对外投资管理制度》修订
6 月股东大会通过 · 分级授权细化
完成
《内幕信息知情人登记制度》修订
4 月董事会通过 · 登记范围扩展
完成
《独立董事工作制度》修订
对标独董新规 · 现场工作时间要求
完成
《信息披露管理制度》修订
双人核校流程写入制度
在办
《高管考核办法》修订上会
8-26 议案七 · 薪酬考核委牵头
Q4 计划：启动《关联交易决策制度》修订，衔接 HWTEK 增资后的持续性关联交易管理。
治理事项进度
基于本月数据1
章程修订
进度 100%
2
董事会授权清单
进度 80%
3
独立董事制度
进度 60%
4
ESG 报告
进度 40%
5
三会议事规则
拟修订
治理待办
3 项审核
8-26 议案 · 格式与程序合规
4 项 · 周三前
送审
授权清单 · 送审稿
8-26 上会
资料
独立董事 · 履职资料
制度发布前
业务助手
基于当前数据治理洞察
摘要合规
三会程序合规率 100%
本年 22 场会议
闭环
治理事项闭环 9 项
年度 12 项 · 75%
时效
议案送审提前 5 天
章程要求 3 天
关注
授权清单修订 1 项
涉高管授权