下一次会议
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8-26 三届十二次 · 剩 8 天
本次议案材料
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546 页 · 8-14 已送达
出席确认
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现场 8 · 通讯 1 · 待确认 1
筹备任务完成率
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18/23 项 · 按计划推进
8-26 三届十二次董事会 · 议程
杭州总部 3 号会议室 · 14:00 · 约 3.5 小时14:00
议案一至二：中报与利润分配
财务总监宋岚汇报 · 40 分钟
14:45
议案三：HWTEK 增资扩股
总经理刘志远汇报 · 重点讨论 · 60 分钟
15:50
议案四至五：苏州二期 / 订阅制转型
分管高管汇报 · 50 分钟
16:45
议案六至七及逐项表决
续聘天健所 · 高管考核办法
17:20
其他事项与闭会
纪要签署安排 · 当日决议公告
8-26 会务保障清单
关键动作 8 项完成
会议通知与材料送达（8-14）
提前 12 天 · 符合章程要求
完成
监事会意见征询函发出
HWTEK 议案 · 8-24 回收
在办
出席确认与通讯测试
剩 1 人待确认 · 8-24 通讯彩排
在办
决议公告预披露稿核校
7 项议案 · 双人核校中
待办
会场布置与表决器调试
8-25 下午 · 3 号会议室
8-28 监事会例会为配合事项：议程草案已由监事会办公室发出，董办负责场地与纪要支持。
三会运作台账 · 2026
| 会议 | 日期 | 形式 | 议案数 | 决议 | 披露 | 纪要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三届十二次董事会 7 项议案 · 筹备完成率 78% | 08-26 | 现场 | 7 | — | 预备中 | |
监事会 8 月例会（会务配合） 4 项议程 · 场地与纪要支持 | 08-28 | 现场 | — | — | 配合事项 | 议程已发 |
审计委员会 8 月专项会 中报审计沟通 · 3 项议题 | 08-06 | 现场 | 3 | 3 通过 | 已披露 | |
三届十一次董事会 9 项议案 · 中期治理专项 | 06-24 | 现场 | 9 | 9 通过 | 已披露 | |
2025 年度股东大会 7 项议案 · 出席股东代表 62% | 05-20 | 现场 | 7 | 7 通过 | 已披露 | |
三届十次董事会 8 项议案 · 年报相关 | 04-28 | 现场 | 8 | 8 通过 | 已披露 | |
三届九次董事会（通讯） 8 项议案 · 关联交易 1 项弃权 | 03-19 | 通讯 | 8 | 7 通过 1 弃权 | 已披露 |
会议组织进度
基于本月数据1
8-26 董事会
材料 80%
2
8-28 监事会
材料 60%
3
9 月股东大会
筹备 20%
4
审计委员会
8-25
5
薪酬委员会
待定
会议待办
4 项通知
8-26 董事会 · 通知与材料送达
本周三 · 双人复核
合规
议案 · 程序合规终审
回避/附件/版本
记录
会议记录 · 模板准备
含录音转写
决议
决议草稿 · 预拟
4 项议案
业务助手
基于当前数据会议洞察
摘要时效
材料提前送达 5 天
合规 ≥3 天
完备
材料完备率 100%
双人复核制
出席
预计出席率 100%
已全部确认
负荷
8 月下旬 4 场会议
建议错峰