下一次会议
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8-26 三届十二次 · 剩 8 天
本次材料
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546 页 · 已审 3 份
应出席董事
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现场 8 人 · 通讯 1 人
出席确认
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已确认现场出席
2026 会议日历 · 8-9 月
治理节点 10 个8-26 三届十二次董事会
杭州总部 3 号会议室 · 14:00 · 约 3.5 小时14:00
议案一至二：中报与利润分配
财务总监宋岚汇报 · 预计 40 分钟
14:45
议案三：HWTEK 增资扩股
总经理刘志远汇报 · 重点讨论 · 60 分钟
15:50
议案四至五：苏州二期 / 订阅制转型
分管高管汇报 · 50 分钟
16:45
议案六至七及表决
逐项表决 · 形成决议
17:20
其他事项与闭会
纪要签署安排
材料 8-14 送达，建议 8-23 前完成审阅并点击「审阅完成」；通讯出席须提前 1 个工作日向董办报备。
历次会议与我的参会记录 · 2026
| 会议 | 日期 | 形式 | 议案数 | 我的出席 | 我的表决 | 材料/纪要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三届十二次董事会 7 项议案 · 546 页材料 | 08-26 | 现场 | 7 | 已确认出席 | — | |
监事会 8 月例会（旁听） 受邀旁听 · 8-28 | 08-28 | 旁听 | — | 待确认 | — | 议程待发 |
审计委员会 8 月专项会 中报审计沟通 · 8-06 | 08-06 | 现场 | 3 | 出席 | 3 赞成 | |
三届十一次董事会 9 项议案 · 中期治理专项 | 06-24 | 现场 | 9 | 出席 | 9 赞成 | |
2025 年度股东大会 7 项议案 · 现场问答 5 轮 | 05-20 | 现场 | 7 | 出席 | 7 赞成 | |
三届十次董事会 8 项议案 · 年报相关 | 04-28 | 现场 | 8 | 出席 | 8 赞成 | |
三届九次董事会（通讯） 8 项议案 · 关联交易 1 项弃权 | 03-19 | 通讯 | 8 | 出席 | 7 赞成 1 弃权 |
8-26 议案材料进度
基于本月数据1
HWTEK 增资
已送达 · 研读中
2
关联交易
会签 80%
3
三季度目标
预审 60%
4
组织架构
草案 40%
5
授权清单
拟新增
会议待办
3 项研读
HWTEK 增资 · 材料研读
重点:估值与交割
意见
议案意见 · 反馈董办
8-24 前
出席
8-26 董事会 · 出席确认
含列席安排
业务助手
基于当前数据参会洞察
摘要出席
全年出席率 100%
22 场会议
研读
平均研读 3.2h/议案
建议 ≥3h
反馈
会前意见反馈 9 次
本年 6 项采纳
提醒
1 项涉关联交易
需回避表决