本年已召开
0
董事会 6 · 委员会 5
平均出席率
0
▲ 3 个百分点 同比
年度审议议案
0
通过 44 · 否决 2
下次会议倒计时
0
08-26 三届十二次 · 材料已送达
三届十二次董事会 · 08-26（周三）14:00
集团总部 21F 董事会议室 · 应到 9 人
主持：陈国华列席：郑立群（监事会）记录：许文静材料送达合规（8-14 完成）
| # | 议案名称 | 提交方 | 类别 | 委员会意见 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026 年半年度报告及摘要 财务部 · 已随 8-12 披露预案 | 吴珊 | 定期报告 | 审计委无异议 | 待表决 | |
| 02 | 2026 年中期利润分配预案 10 派 3.0 元 · 分红率 32% | 吴珊 | 利润分配 | 审计委无异议 | 待表决 | |
| 03 | 关于德国 HWTEK 增资扩股的议案 €2,600万 · 持股 40% → 55% | 刘志远 | 对外投资 | 战略委附条件同意 | 待表决 | |
| 04 | 工业软件订阅制转型方案 三年投入 1.8 亿 · 重点讨论 | 高铭 | 战略转型 | 战略委建议分阶段 | 待讨论 | |
| 05 | 关于苏州二期产线投资分期实施的议案 总额 4.2 亿 · 拟分两期各 2.1 亿 | 周天成 | 固定资产投资 | 战略委同意 | 待表决 | |
| 06 | 续聘会计师事务所及审计费用议案 2026 年度 · 费用 286 万 | 许文静 | 审计聘用 | 审计委同意 | 待表决 | |
| 07 | 高级管理人员考核与薪酬办法（修订稿） 薪酬委前置审议通过 | 宋岚 | 薪酬考核 | 薪酬委通过 | 待表决 |
议案 03、04 为本次会议重点：HWTEK 增资附「欧洲客户集中度改善承诺」条件；订阅制转型建议先通过 6 个月试点验证（深圳华信软件先行）再全集团推广。
2026 年会议日历
蓝=董事会 绿=委员会 橙=股东大会本年计划会议 14 场 · 已开 11 场 · 出席率 98%
近三次会议决议记录
纪要均已归档董秘处| 会议 | 日期 | 出席 | 议案数 | 结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三届十一次董事会 | 07-24 | 9/9 | 5 | 全部通过 | |
| 战略委员会 Q3 会议 | 08-18 | 5/5 | 3 | 2 通过 1 附条件 | |
| 审计委员会年中会议 | 08-08 | 4/4 | 4 | 全部通过 | |
| 2025 年度股东大会 | 05-20 | 出席股份数 71.2% | 8 | 全部通过 |
专门委员会 · 近期安排
08-18 09:30
战略委员会季度会议（今日）
主任陈国华 · 审议 HWTEK / 苏州二期 / 订阅制 3 项
09-05 14:00
审计委员会 · 中报审阅专项
主任唐若曦 · 与年审会计师沟通重点科目
09-12 10:00
提名委员会 · 高管继任计划
主任方永刚 · CTO 条线继任者评估
09-19 15:00
薪酬与考核委员会 · 期权行权评估
主任苏晴 · 第二期期权归属条件核验
委员会运作提示：审计委员会年中会议提出的「存货减值测试频率提升至季度」事项，需在 8-26 董事会做专项汇报。
8-26 会议议案进度
基于本月数据1
HWTEK 增资
材料 100%
2
关联交易
会签 80%
3
三季度目标
预审 60%
4
组织架构
草案 40%
5
授权清单
拟新增
会议待办
4 项终审
4 项议案 · 签字页确认
董办 · 周三前
议题
临时议题 · 增补评估
监事会列席事项
决议
决议签发 · 授权范围
交割授权额度
会后
执行跟踪 · 责任分解
8-27 会后即办
业务助手
基于当前数据会议洞察
摘要出席
董事出席率 100%
近 6 次会议
时长
平均会议 2.3h
议案 4-5 项
效率
材料提前送达 5 天
合规要求 ≥3 天
执行
决议执行率 78%
会后 60 天跟踪