董事会成员
0
执行 4 · 独立 3 · 委员 2
年度出席率
0
▲ 3 个百分点 同比
独董专项意见
0
采纳 6 · 沟通中 1
高管目标平均达成
0
1 人低于 85% 预警线
董事会成员 · 本年履职
出席率 = 亲自出席 / 应出席会议经营层年度目标达成 · 2026
| 高管 | 年度目标 | 当前达成 | 进度 | 决议执行 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周天成 · 董事（运营） 分管生产 / 基建 / 供应链 | 交付准时率 92% | 94% | 超额 | 11/11 项 | 超额 | |
| 吴珊 · CFO 分管财务 / 资金 / 投关 | 经营性现金流 6.2 亿 | 4.9 亿 | 88% | 16/17 项 | 达标 | |
| 宋岚 · CHO 分管人力 / 组织 / 行政 | 核心人才保留 95% | 97% | 97% | 10/11 项 | 达标 | |
| 刘志远 · 总裁 分管经营 / 投资 / 销售 | 营收 48 亿 | 31.7 亿 | 66% | 14/16 项 | 达标 | |
| 高铭 · CTO 分管研发 / 产品 / IT | 新品收入占比 28% | 21% | 75% | 9/11 项 ⚠ | 预警 |
专门委员会分工 · 本年运作
战略委
主任陈国华 · 副主任林毅峰
已开 3 次 · 审议 9 项 · 附条件同意 2 项
审计委
主任唐若曦（会计专业）
已开 3 次 · 审议 11 项 · 减值测试季度化推进中
提名委
主任方永刚
已开 2 次 · CTO 条线继任评估 9 月启动
薪酬考核委
主任苏晴
已开 2 次 · 高管考核办法修订 8-26 上会
业务助手
基于当前数据治理风险与梯队
继任风险
CTO 条线无内部继任者提名委 9 月启动评估，建议引入外部候选人 2 名进入清单。
独董换届
苏晴任期 2027-05 届满提名委需 2027 Q1 前启动继任搜索，注意会计专业独董占比。
正向信号
独董专项意见采纳率 86%唐若曦「存货减值季度化」建议已落地执行，治理效能提升。