进行中检查
0
采购专项 / 募资核查
本年抽单（份）
0
覆盖 6 个部门 2 家子公司
访谈（人次）
0
全部双人取证
疑点待确认
0
比价记录缺失相关
进行中检查
现场阶段专项
采购与供应链专项检查
8-12 至 8-20 · 抽单 42 份 · 访谈 9 人次
专项
募集资金使用专项核查
8-05 至 8-22 · 专户流水核对至 6 月末
采购专项 · 检查进度
8-20 现场结束方案制定8-08 完成
资料抽查42/60 份
访谈取证9/12 人次
发现确认疑点 2 处待确认
报告起草框架已建
检查发现管理 · 本年
确认 17 个 · 重大 3重大
二供认证进度失控风险
整改中采购专项 · 落后 23 天 · 已转整改跟踪
一般
部分采购合同比价记录缺失
确认中采购专项 · 疑点 2 处待扩大抽单确认
一般
销售费用报销附件不规范
已整改销售费用专项 · 12 笔 · 已整改
一般
子公司资金归集超时 3 笔
已整改资金归集监督 · 最长超 5 天 · 已整改
建议：比价记录缺失若确认属实，应出具整改意见并纳入采购制度修订；重大发现须在 8-28 例会向全体监事通报。
专项检查台账 · 2026
| 检查名称 | 状态 | 时间 | 负责监事 | 抽样规模 | 发现问题 | 报告去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
采购与供应链专项检查 比价 / 准入 / 关联交易 | 进行中 | 08-12 ~ 08-20 | 郑立群 | 抽单 42 · 访谈 9 | 疑点 2 | 8-28 例会 |
募集资金使用专项核查 专户流水与披露一致性 | 进行中 | 08-05 ~ 08-22 | 罗永康 | 流水核对至 6 月 | 暂无 | 9 月专项报告 |
高管履职情况检查 忠实勤勉义务履行 | 已完成 | 07-01 ~ 07-15 | 郑立群 | 访谈 8 · 决议复盘 21 项 | 0 | 已归档 |
子公司资金归集监督 苏州 / 深圳 / 德国 | 已完成 | 07-10 ~ 07-28 | 韩雪梅 | 流水 156 笔 | 2（一般） | 已出具意见 |
销售费用专项检查 费用真实性与合规性 | 已完成 | 05-11 ~ 05-30 | 韩雪梅 | 抽单 64 | 2（一般） | 已出具意见 |
关联交易定价监督 定价公允性核查 | 已完成 | 06-02 ~ 06-18 | 罗永康 | 合同 11 份 | 1（一般） | 已出具意见 |
专项检查 · 进度排行
基于本月数据1
采购专项 · 抽样复核
进度 72%
2
工程结算专项
进度 55%
3
关联交易专项
进度 40%
4
费用报销抽查
进度 30%
5
子公司资金专项
待启动
检查待办
3 项现场
采购专项 · 供应商访谈补充
本周五 · 采购部
报告
工程结算专项 · 中期沟通
8-22 · 基建部
立项
子公司资金专项 · 立项审批
8-25 前
业务助手
基于当前数据检查洞察
摘要覆盖
年度检查覆盖 12 项
目标 14 项 · 86%
发现
本年发现问题 9 个
整改中 4 个
抽样
采购专项抽样 82 单
覆盖率 15%
闭环
检查-整改闭环 5 个
闭环率 56%