在办监督事项
0
重大 3 · 一般 3
年度意见出具（份）
0
▲ 3 份 同比
问题整改销号率
0
15/17 个 · 同比 +6pp
监督事项覆盖率
0
7 部门 + 2 子公司
在办监督事项结构 · 按类型
共 6 项财务监督
50.0% · 3 项 · 含中报审计配合
合规与制度
33.3% · 2 项 · 海外合规落地
运营监督
16.7% · 1 项 · 二供认证整改
按年度监督计划，Q4 将新增安全生产与信息安全两个专项，覆盖面延伸至生产与 IT 部门。
部门监督覆盖与问题分布 · 本年
按发现问题数1
采购部
2 项专项检查 · 发现问题 6 个
6 个
1 项逾期
2
财务部
资金 / 报销 / 归集 · 发现问题 5 个
5 个
全部销号
3
法务部
关联交易 / 海外合规 · 发现问题 3 个
3 个
1 项在办
4
销售部
销售费用专项 · 发现问题 3 个
3 个
全部销号
5
子公司（苏州/深圳）
资金归集 / ERP · 发现问题 2 个
2 个
全部销号
监督活动与发现问题 · 近 6 个月
次 / 个3月4月5月6月7月8月
监督活动（次）发现问题（个）
监督事项明细 · 2026-08
本月监督台账摘要| 事项 | 类型 | 对象 | 阶段 | 本月进展 |
|---|---|---|---|---|
| 二供认证进度滞后整改 | 运营 | 采购部 | 整改跟踪 | 方案复核定于 8-25 |
| 海外合规制度落地 | 合规 | 法务部 | 整改跟踪 | 双周报机制运转中 |
| 中报审计配合监督 | 财务 | 财务部 | 已闭环 | 8-12 披露 · 程序合规 |
| 三届十二次列席监督 | 程序 | 董事会 | 检查中 | 材料已获取 · 8-26 列席 |
| 资金归集时效月度核查 | 财务 | 财务部/子公司 | 已闭环 | 3 笔超时问题销号 |
| 8-28 例会筹备 | 会议 | 监事会 | 筹备中 | 议程已发监事审阅 |
8 月监督重心为中报披露合规与二供逾期督办；两项重大整改均已进入跟踪期，纳入 8-28 例会审议。
监督工作月度明细 · 2026
已与董办、审计委员会口径对齐| 月份 | 监督活动（次） | 列席会议（次） | 发现问题（个） | 销号（个） | 意见出具（份） | 环比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 已归档 |
| 2026-02 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ▼ 活动减少 | 已归档 |
| 2026-03 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | ▲ 比价专项启动 | 已归档 |
| 2026-04 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | ▲ 销号率提升 | 已归档 |
| 2026-05 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ▲ 资金专项 | 已归档 |
| 2026-06 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | ▲ 年中密集期 | 已归档 |
| 2026-07 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | ▲ 海外合规立项 | 已归档 |
| 2026-08 | 9在途 | 3 | 2 | 1 | 1 | ▲ 中报披露期 | 进行中 |
部门监督覆盖 · 问题分布
基于本月数据1
采购部
问题 9 · 覆盖 100%
2
财务部
问题 6 · 覆盖 89%
3
基建部
问题 5 · 覆盖 78%
4
研发部
问题 3 · 覆盖 56%
5
海外事业部
问题 1 · 覆盖 33%
报表待办
2 项月报
监督工作月度明细 · 8 月
8-27 呈报董事会
年报
半年度监督报告 · 框架
9 月初 · 含整改评价
业务助手
基于当前数据监督洞察
摘要活动
监督活动 23 次
较去年同期 +5
发现
发现并确认 9 个问题
已整改 5 个
效率
问题确认率 78%
抽查转正式发现
趋势
采购/费用类问题集中
占 60%