在办整改事项
0
重大 1 · 一般 1
年度问题整改率
0
15/17 个完成销号
平均整改时长（天）
0
▼ 同比缩短 4 天
逾期整改
0
二供认证 · 已约谈
逾期与预警
2 项需重点关注逾期
二供认证整改
逾期 9 天 · 已约谈采购部 · 方案 8-25 复核
预警
海外合规制度落地
距 Q3 节点 43 天 · 外部律所进度 60%
重大整改事项按周向主席汇报；连续两周无进展的，提请列入监事会例会议程并向董事会通报。
责任部门整改成效 · 本年
按问题数与销号率1
财务部
5/5
销号率 100%
2
销售部
3/3
销号率 100%
3
法务部
2/3
1 项在办
4
采购部
3/6
含 1 项逾期
5
子公司（苏州/深圳）
2/2
销号率 100%
整改台账 · 2026 年度
| 问题 | 来源 | 责任部门 | 等级 | 要求完成 | 状态 | 复核人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
二供认证进度滞后 Q4 断供风险 · 重大 | 采购专项检查 | 采购部 | 重大 | 逾期 9 天 | 整改中 | 韩雪梅 |
海外合规制度落地 GDPR/EAR 三板块 · 重大 | 年度监督计划 | 法务部 | 重大 | 09-30 | 整改中 | 罗永康 |
销售费用报销附件不规范 12 笔补全 · 制度修订 | 销售费用专项 | 销售部 | 一般 | 06-30 | 已销号 | 韩雪梅 |
子公司资金归集超时 3 笔 · 最长超 5 天 | 资金归集监督 | 子公司 | 一般 | 08-10 | 已销号 | 罗永康 |
关联交易定价依据不足 引入第三方评估 | 关联交易监督 | 法务部 | 一般 | 07-15 | 已销号 | 郑立群 |
比价制度宣贯不到位 全员培训 2 场 | 采购专项检查 | 采购部 | 一般 | 06-20 | 已销号 | 韩雪梅 |
责任部门整改成效
基于本月数据1
采购部
闭环 8 · 率 89%
2
基建部
闭环 5 · 率 83%
3
财务部
闭环 6 · 率 67%
4
研发部
闭环 3 · 率 60%
5
海外事业部
闭环 1 · 率 33%
整改待办
3 项逾期
研发费用归集 · 催办
财务部 · 今日
复核
采购专项问题 · 整改复核
本周五 · 采购部
验收
工程结算问题 · 验收
8-25 · 基建部
业务助手
基于当前数据整改洞察
摘要闭环
总闭环率 72%
目标 85%
逾期
逾期 2 项
研发/海外各 1 项
周期
平均闭环 21 天
上年 27 天
复发
屡查屡犯 1 项
费用报销类