下一次例会
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8-28 监事会例会 · 剩 10 天
本年监事会会议
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现场 4 次 · 通讯 1 次
列席董事会
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全勤 · 8-26 将列席
年度意见出具
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书面 6 · 口头 3 · 均已闭环
2026 会议日历 · 8-9 月
治理节点 9 个8-28 监事会例会 · 议程
杭州总部 2 号会议室 · 09:30 · 约 2.5 小时09:30
议程一：听取总经理半年度经营汇报
刘志远 · 1-7 月营收 26.8 亿 · 40 分钟
10:15
议程二：财务检查情况通报
韩雪梅 · 中报审计配合与资金检查 · 35 分钟
10:55
议程三：审议整改落实情况报告
5 项年度问题 · 二供认证整改重点审议
11:30
议程四：形成监事会意见并安排纪要
书面意见签署 · 9-01 前报送董事会
8-26 董事会后 2 日内召开，重点核对新决议与监事会监督台账的衔接；韩雪梅、罗永康全程出席。
年度意见出具 · 按类型
共 9 份 · 全部获管理层回应1
财务监督类
4 份
平均回应 4.2 天
2
合规与制度类
3 份
含海外合规落地
3
运营监督类
2 份
二供 / 资金归集
书面意见均同步抄送董事会与总经理办公会；口头意见在列席董事会现场提出并记入会议记录。
列席董事会 · 监督要点摘记
最近 4 次06-24
三届十一次 · 9 项议案
就中期分配与 HWTEK 框架提出 2 点口头意见
04-28
三届十次 · 8 项议案
关注年报审计保留事项后续，已纳入台账
03-19
三届九次（通讯）· 8 项议案
关联交易定价依据不足，会后发函质询
01-22
三届八次 · 6 项议案
年度经营计划监督口径与监事会年度计划对齐
意见出具记录 · 2026 年度
| 意见主题 | 形式 | 对象部门 | 提出日期 | 管理层回应 | 状态 | 纪要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
二供认证整改进度滞后预警 重大 · 要求采购部限期方案 | 书面 | 采购部 | 08-08 | 已约谈 · 8-25 复核 | 跟踪中 | |
海外合规制度落地时限意见 GDPR/EAR · 双周报机制 | 书面 | 法务部 | 07-30 | 已建双周报 | 已闭环 | |
销售费用报销附件规范意见 12 笔补全 · 制度修订 | 书面 | 销售部 | 06-05 | 制度已修订 | 已闭环 | |
中期利润分配程序合规提示 列席三届十一次提出 | 口头 | 财务部 | 06-24 | 已采纳程序补正 | 已闭环 | |
子公司资金归集时效意见 3 笔超时 · 最长 5 天 | 书面 | 财务部 | 05-28 | 归集流程已优化 | 已闭环 | |
关联交易定价依据质询 引入第三方评估 | 口头 | 法务部 | 03-19 | 已引入评估 | 已闭环 | |
比价制度宣贯覆盖面意见 培训 2 场 · 全员覆盖 | 书面 | 采购部 | 03-02 | 培训已完成 | 已闭环 |
年度意见出具 · 按类型
基于本月数据1
财务监督意见
8 份
2
内控评价意见
6 份
3
关联交易意见
4 份
4
任免程序意见
3 份
5
其他监督意见
2 份
会议待办
3 项例会
8-28 监事会例会 · 议程定稿
议案 4 项 · 周四
列席
8-26 董事会 · 列席监督要点
重点议题 3 项
意见
HWTEK 增资 · 财务意见初稿
会签监事会
业务助手
基于当前数据监督洞察
摘要密度
列席董事会 6 次/年
法定要求全覆盖
质量
意见采纳率 82%
董事会/管理层采纳
时效
意见出具 3.2 天
快于法定 5 天
关注
关联交易类意见 4 份
占比较高