年度参与监督事项
0
负责 5 · 协办 4
核实问题 / 销号
0
1 项整改跟踪中
参会 / 列席
0
例会全勤 · 2 次汇报
年度履职学时
0
已超监管最低要求
履职工作量 · 近 6 个月
复核件数 / 发现数3月4月5月6月7月8月
复核工作量（件）发现问题（个）
年度重点贡献 · 按影响度
自评 + 主席评定1
中报财务数据复核
三大报表勾稽 · 无异议意见
法定
8-11 归档
2
采购专项抽单复核
42 份抽单 · 识别 5 个问题
专项
在办
3
销售费用专项检查
2 个问题 · 推动制度修订
专项
已闭环
4
子公司资金归集监督
月度核查 · 2 个问题销号
日常
持续
5
比价制度宣贯监督
培训 2 场 · 全员覆盖
日常
已闭环
履职明细 · 2026
数据已与监事会履职台账对账一致| 期间 | 履职事项 | 类型 | 角色 | 工作量 | 发现问题 | 闭环情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 中报财务数据复核 | 法定审核 | 财务复核 | 全文 156 页 | 0 | 无异议归档 |
| 2026-08 | 采购与供应链专项（抽单复核） | 专项检查 | 抽单复核 | 42 份 · 31 已核 | 2 初步 + 1 核实 | 进行中 |
| 2026-08 | 二供整改方案复核 | 整改督导 | 复核人 | 里程碑验证 | 1（重大） | 8-25 复核 |
| 2026-07 | 子公司资金归集监督（上半年） | 日常监督 | 负责监事 | 月度核查 6 次 | 2（一般） | 均已销号 |
| 2026-06 | 销售费用附件规范复核 | 整改督导 | 复核人 | 12 笔补验 | 0（新增） | 制度已修订 |
| 2026-05 | 销售费用专项检查 | 专项检查 | 负责监事 | 抽样 3 个月凭证 | 2（一般） | 均已销号 |
| 2026-06 | 比价制度宣贯监督 | 日常监督 | 负责监事 | 培训 2 场 | 1（一般） | 全员覆盖 |
| 2026-04 | 2025 年报财务章节复核 | 法定审核 | 财务复核 | 年报 212 页 | 0 | 无异议归档 |
年度重点贡献 · 按影响度
基于本月数据1
采购专项检查
影响度 高
2
费用报销抽查
影响度 中高
3
二供认证监督
影响度 中
4
例会意见 9 条
采纳 7 条
5
列席董事会 4 次
要点 12 项
履职待办
2 项档案
8 月履职记录 · 更新
含列席/检查/例会
自评
半年履职自评 · 草稿
9 月初提交监办
业务助手
基于当前数据履职洞察
摘要工作量
履职 86 小时/半年
含会议 22 场
质量
意见采纳率 78%
9 条采纳 7 条
覆盖
监督领域 5 个
采购/财务/基建/研发/行政
成长
外部培训 2 次
建议 ≥3 次