年度审计计划覆盖率
92
▲+4pt在审项目
9
▲2整改到期未闭环
14
▼-3已出具审计报告
21
▲5重大缺陷发现
3
▼1审计资源利用率
86
▲+6pt审计计划覆盖率 · 近 12 月
实线实际 · 单位 %9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月
审计价值实现漏斗
本年累计风险识别128 风险点
立项审计42 项目
现场实施27 在审
底稿复核21 出具
整改闭环16 闭环
整体闭环率 78% · 目标 95% · 缺口 17pt
今日行动
查看全部 →会议
09:30 · HWTEK 增资会前沟通
独立方永刚 · 董事会前定稿
批阅
11:00 · 二供认证补救批阅
罗永康提交件 · 待 CAE 签批
对齐
14:00 · 中报口径对齐
与 CFO 对齐会 · 15:00
督办
16:00 · 整改督办复盘
14 项到期未闭环梳理
会议
17:30 · 风险委员会
罗永康主持 · 议题 5
审计项目风险 · TOP 5
按风险等级1
HWTEK 增资专项
A类
风险等级
2
二供认证补救
A类
风险等级
3
海外收入确认
B类
风险等级
4
研发费用归集
B类
风险等级
5
关联交易披露
C类
风险等级
待我审批
3 件待处理补救
二供认证补救方案
吴珊提交 · 待 CAE 批阅 · 今日内
披露
海外收入强调事项段
涉及披露风险 · 需复核口径
预算
Q3 审计外包评标
3 家外聘 · 待定标